4月3日，永輝超市發(fā)布公司第四屆董事會第二次會議決議公告，此次決議涉及旗下子公司以及管理人員等諸多變動。
設立融資租賃子公司
公司擬設立融資租賃子公司，以有助于公司供應鏈的升級和產品穩(wěn)定及提高相關上游產業(yè)的競爭力。該融資租賃業(yè)務由永輝金融版塊承擔，初期將側重于為公司供應鏈和彩食鮮版塊的大量冷鏈設備提供融資租賃。
注銷子公司合肥軒輝
安徽永輝超市有限公司取得 FD162 商業(yè)地塊，為避免土地閑置，加快用地建設，2015 年 6 月申請設立合肥軒輝置業(yè)有限公司。但該公司與肥東縣政府相關部門商談 FD162 商業(yè)地塊事宜，未獲批。只能以“安徽永輝超市有限公司”名義進行。現(xiàn)為避免合肥軒輝置業(yè)有限公司資源閑置，現(xiàn)向公司申請注銷合肥軒輝置業(yè)有限公司。
設立孫公司甘肅岷縣永輝
為推進福州與定西開展扶貧協(xié)作，永輝超市發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動力，帶動岷縣貧困勞動力就業(yè)，促進當?shù)匾弧⒍⑷a業(yè)融合發(fā)展，現(xiàn)擬產業(yè)扶貧項目公司即永輝超市股份有限公司孫公司。
增資福建永輝等3家子公司
根據(jù)公司的經營計劃和發(fā)展需求，為滿足子公司生產經營及業(yè)務規(guī)模擴張的需要，公司擬對旗下三家全資子公司福建永輝超市股份有限公司(簡稱：福建永輝)、貴州永輝超市股份有限公司(簡稱：貴州永輝)、河北永輝超市股份有限公司(簡稱：河北永輝)進行增資，具體情況如下：
福建永輝是公司全資子公司，門店數(shù)40家，18 年營業(yè)收入 493676.11 萬元。目前注冊資本 10000 萬人民幣，實繳資本 10000 萬人民幣，擬由永輝超市股份有限公司對其增資 70000 萬人民幣，增資完成后注冊資本 80000 萬人民幣。
貴州永輝是全資子公司，門店數(shù)24家，18 年營業(yè)收入209151.91萬元。目前注冊資本 4824 萬人民幣，實繳資本 4824 萬人民幣，擬由永輝超市股份有限公司對其增資 15176 萬人民幣，增資完成后注冊資本20000萬人民幣。
河北永輝是全資子公司，門店數(shù)26家，18年營業(yè)收入237509.30萬元。目前注冊資本 1000 萬人民幣，實繳資本 1000 萬人民幣，擬由永輝超市股份有限公司對其增資 19000 萬人民幣，增資完成后注冊資本20000 萬人民幣。
以上三家子公司增資完成后仍由永輝超市股份有限公司全資控股。
聘任公司高級管理人員
經第四屆董事會提名，董事會提名委員會資格審查，現(xiàn)聘任吳莉敏女士為公司財務總監(jiān)。
吳莉敏女士歷任聯(lián)合利華北亞區(qū)財務副總裁、越南財務副總裁、馬來西亞及新加坡財務總監(jiān)等職，擁有二十多年的財務管理經驗，曾領導過公司共享服務、零基預算、ERP 系統(tǒng)整合、收購并購、風險控制等多項項目的規(guī)劃及實施。近年，吳莉敏在推進企業(yè)恢復增長、重構財務利潤模型、業(yè)務并購、品類轉型和后備人才建設中做出了杰出貢獻。
調整流程優(yōu)化管理委員會成員
2018年8月26日，董事會批準設立了公司流程優(yōu)化管理委員會，現(xiàn)根據(jù)業(yè)務調整以及人員變化情況對部分委員進行調整如下：
主 任：張軒松
委 員：許 萍、李 國、吳光旺、李 靜、曾鳳榮、林振銘
秘 書：張經儀
該委員會常設大科技流程管理部，名單暫定如下：
專職成員：許建、余莉莉
兼職成員：黃林、吳莉敏、楊李、王玉平、林建華、陳克明、鐘曉珍、杜利巖、林雪仙、黃華、李青云、王英、羅金燕、季雙雙
同時擬責成各戰(zhàn)區(qū)、有關部門及經營性子公司相應設立流程優(yōu)化管理小組負責流程優(yōu)化及管理。
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